在反洗錢監(jiān)管體系的高壓下，在過去一年間，我國地下錢莊非法活動已得到一定程度的遏制。昨天，央行發(fā)布的《2006年中國反洗錢報告》顯示，2006年，公安機(jī)關(guān)、中國人民銀行和外匯管理部門聯(lián)合搗毀地下錢莊窩點70多個，涉案金額約30.31億美元。 
 
 
 
此外，《報告》還披露，中國反洗錢監(jiān)測分析中心去年共接收全國銀行類金融機(jī)構(gòu)報送外匯可疑交易422.68萬筆，同比增長112.51%。
　　反洗錢監(jiān)測覆蓋面不斷擴(kuò)大
　　截至目前，我國已將反洗錢監(jiān)管和義務(wù)主體范圍由銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)擴(kuò)大至證券、期貨、保險、信托等金融機(jī)構(gòu)，統(tǒng)一了本外幣反洗錢管理，調(diào)整了大額和可疑交易報送的標(biāo)準(zhǔn)、路徑、時間等內(nèi)容。
　　去年，央行聯(lián)合其他部門連續(xù)出重拳打擊了地下錢莊非法活動，共繳獲現(xiàn)金約合665.51萬美元，凍結(jié)銀行賬戶746個，涉及資金約合1972.1萬美元，抓獲犯罪嫌疑人102名，罰沒金額折合人民幣4144.28萬元。據(jù)報告披露，2006年4月，央行上海總部協(xié)助上海警方破獲新加坡人羅懷韜從事地下錢莊洗錢活動的重大案件。該案是歷年上海地區(qū)破獲的最大規(guī)模地下錢莊案件。經(jīng)查，2004年到2006年4月，該地下錢莊在上海、蘇州兩地交易金額共計53.54億元。
　　封堵可疑交易400余萬筆
　　2006年，中國反洗錢監(jiān)測分析中心共接收全國銀行類金融機(jī)構(gòu)報送的人民幣可疑報告153.5萬份，為2005年的5.42倍；外匯可疑交易達(dá)422.68萬筆，同比增長112.51%。截至目前，可疑交易報告的接收已全部實現(xiàn)了無紙化和網(wǎng)絡(luò)化。
　　《報告》顯示，2006年，中國反洗錢監(jiān)測分析中心共接收本外幣大額交易報告1.34億筆。其中，全國銀行類金融機(jī)構(gòu)報送人民幣大額交易1.24億筆，同比增長21.78%。全國銀行類金融機(jī)構(gòu)報送外匯大額交易1023.59萬筆，同比增長9.44%。
　　據(jù)悉，中國人民銀行在對重點可疑交易信息進(jìn)行行政調(diào)查后，屬涉嫌洗錢犯罪線索的，移交公安機(jī)關(guān)立案偵查。2006年，共向偵查機(jī)關(guān)移送涉嫌洗錢犯罪線索1239件，涉及金額折合人民幣約3871.3億元。
　　銀行報告情報價值普遍不高
　　《報告》指出，由于經(jīng)驗不足、指導(dǎo)督促不夠等主客觀原因，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作仍多專注于形式合規(guī)、主動性不夠，普遍存在“防御性報告行為”，報告數(shù)量巨大但情報價值不高。此外，證券期貨業(yè)、保險業(yè)金融機(jī)構(gòu)以及特定非金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作基礎(chǔ)薄弱。
　　如今，反洗錢現(xiàn)場檢查已經(jīng)成為重要的監(jiān)管手段之一，央行披露，2006年，共有725家中國人民銀行分支行對3378家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行了現(xiàn)場檢查。全年對違反反洗錢規(guī)定的662家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)分別處以罰款、警告等行政處罰，罰款總額合計4052.23萬元，被處罰銀行機(jī)構(gòu)數(shù)同比增長10%，罰款總額同比下降28%。