今年對于濟南山大路上的經(jīng)銷商來說有些不平常，出現(xiàn)了多次跑路事件，而在6月份的最后一天，山大路上再現(xiàn)跑路案。這次跑路與以前有所不同，從目前的調(diào)查情況來看，似乎是一個有預謀的渠道與物流公司合伙的詐騙案，這個渠道公司只不過是一個空殼誘餌。  


供方發(fā)走貨 物流收方齊消失

6月30日中午，記者接到濟南一家電腦公司的電話，聲稱包括其公司在內(nèi)的多家電腦公司被騙，一家叫做安安貨運的物流公司6月29號卷貨后，人間蒸發(fā)。

記者趕到這家曝料公司的時候，總經(jīng)理朱先生正積極收集其他被騙同行的信息，很快就有五六家電腦公司的人確認受騙。截止7月1號晚，已經(jīng)有十多家公司確認受騙，受損數(shù)額超過15萬元，都是通過一家叫安安貨運的公司發(fā)往一家叫做藍天科技公司的貨物和款項。據(jù)受害公司人員介紹，這家貨運公司也是在6月25號左右開始做物流托運業(yè)務(wù)，到30號蹤跡全無之時也就是四五天的樣子，主要跑“濟南--日照--五蓮”這一條線。

“之前很少看到這家物流公司，它還因為亂占其它物流公司的車位與其它貨運公司發(fā)生過爭執(zhí)。”一位受害公司員工介紹。記者在科技市場周邊貨運站點走訪，據(jù)其它貨運公司的相關(guān)人員介紹，這家公司確實是一家剛成立的貨運公司，大家并不熟悉這家物流公司的來路和底細，平時就是三個人收發(fā)貨，司機的口音是濟南口音，而另外兩個人說普通話，不好辨別什么地方人。

同時，受騙公司大部分貨物是發(fā)往日照地區(qū)五蓮縣藍天科技，總經(jīng)理叫做劉財。少部分發(fā)往五蓮縣永卓科技，接收人叫王云。而根據(jù)事后所有受騙公司彼此核實貨運單據(jù)，發(fā)現(xiàn)收貨方是同一家公司的地址和電話。朱經(jīng)理介紹，這家公司在28號之前與其公司做過一筆業(yè)務(wù)，采購一套兼容機，6月28號就把2000多元的貨款打到朱經(jīng)理的銀行賬戶，“29號要訂購包括顯示器、硬盤、內(nèi)存等在內(nèi)整9套配件產(chǎn)品，價值兩萬余元，因為此前的一次合作和基于維護區(qū)域市場客戶的考慮，就放貨給這家公司，而這家公司點名要發(fā)安安貨運，其它貨運公司一律不行。”其它受害公司的情況與朱經(jīng)理的遭遇相差無幾。

事件發(fā)生后，一位經(jīng)理通過其在網(wǎng)通工作的朋友查詢這家貨運公司的電話開戶資料或者信息，以便于提供給警方作為破案線索，但是給予的回復卻是：這些號碼是通過代理商辦理的，并不能查詢到詐騙者的個人真實資料。同時，五蓮的藍天科技也很快被查出并不存在，而且所留下的電話全部是小靈通號碼，包括注明的五蓮縣聯(lián)系電話。

渠道與物流合伙詐騙？

“我們是在30號電話藍天科技詢問貨物是否到達，才發(fā)現(xiàn)所有電話已經(jīng)無法接通，多次打安安貨運單據(jù)上的電話，也被告之已經(jīng)停機，多次到它的發(fā)車點查看也不見蹤跡。后來同是發(fā)安安貨運的兩家公司，核對單據(jù)后終于發(fā)現(xiàn)是上當了：一家縣城的公司怎么可能同時要這么多貨而且還不是要一家的貨物，而且是要同一家貨運公司。而認識這位‘劉財’經(jīng)理也是通過QQ網(wǎng)上認識，未曾謀面和電話聯(lián)系。”一位受害的女性經(jīng)理告訴記者。

應(yīng)該說，隨著網(wǎng)絡(luò)的發(fā)達和即時通訊在功能上的改進與普及，當前上自老總、下至普通業(yè)務(wù)員，越來越多的人把QQ、MSN等作為開展業(yè)務(wù)的有效工具，在經(jīng)濟、高效與快捷的同時，也存在安全的隱患，這種隱患無疑被這些騙子或者詐騙犯所利用了。

“現(xiàn)在，大家與下面的渠道客戶談生意，很多通過QQ等即時通訊工具進行，不管是老客戶還是新客戶，這次這個QQ號碼為993434927的‘劉財’也是通過網(wǎng)上溝通生意的。6月中旬他就不斷在QQ上與我們聯(lián)系溝通，直到最近幾天才開始在網(wǎng)上不斷給我公司訂貨、要貨，幾乎很少電話溝通，電話確認也不多。”一位經(jīng)理說，“通過QQ方式聯(lián)系訂購信息、確認信息、發(fā)貨、收貨等過程，這對于那些老渠道伙伴而言幾乎沒發(fā)生過什么意外，這次卻在這家新公司這兒大意、疏忽了。”

記者在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，除了QQ方面的大意之外，還有就是這次事件的安安貨運提供的一項服務(wù)--聽電話發(fā)貨，頗具誘惑力，從而讓這些商家放松了警惕。當新客戶藍天科技要求大量發(fā)貨的時候，大家還是存在戒備心理的。但指定的這家安安貨運恰好有這么一項“聽電話發(fā)貨”的服務(wù)承諾，也就是說安安貨運把貨物運到日照五蓮縣后，并不會馬上直接發(fā)給收貨的渠道公司，而是等待濟南這些發(fā)貨公司的電話。濟南的這些發(fā)貨公司接到下游客戶的“貨款已經(jīng)到你銀行賬戶”電話后，濟南的公司再電話通知安安快運，安安快運再根據(jù)濟南這些公司的“電話命令”發(fā)貨給商家。

律師：吸取教訓，有效處理報案程序

正所謂“亡羊補牢，為時未晚也”，吸取教訓才能進一步避免類似事件再次發(fā)生。同時，濟南康橋律師事務(wù)所資深律師周兵也提醒商家有效處理立案程序，更好維護自身利益。

在此次事件中，很容易發(fā)現(xiàn)的一個漏洞就是詐騙犯利用當前淡季時期商家急于尋找客戶、尋找生意的焦急心理，在QQ溝通過后，商家并未核實新伙伴與新物流公司的真實性就貿(mào)然發(fā)貨，甚至連對方公司名字都不清楚就稀里糊涂的發(fā)貨。這些受害的公司里面，幾乎都存在這樣的問題。

其次，大家對物流公司的承諾也太過于信任，特別是未曾合作過的物流公司。一位公司老總認為，在不了解新物流公司的情況，選擇一些大的、信譽好的老牌物流公司相對安全、穩(wěn)妥。

再者，需要加強公司員工的責任意識。在這次事件中，一位姓樊的經(jīng)理是這次事件的僥幸逃脫者，同樣發(fā)往五蓮的5萬元貨物被其及時追回。據(jù)其介紹，他無意中聽說“這車貨全部運往五蓮同一家電腦公司”后，覺得甚是奇怪，臨走時要求自己的員工記下其車牌號：魯A 8A197（經(jīng)證實是假牌照，盜竊所得）。回公司后趕緊通過朋友核實這家貨運公司的真實性，其朋友證實并不存在，因此樊姓經(jīng)理趕緊電話要求取回貨物，從而避免受損。“大多數(shù)都是員工去發(fā)貨，責任心相對就沒那么強和細致，要是我不親自去發(fā)貨的話，估計我也得‘中獎’了”。

最后，商家對涉及到與物流相關(guān)的丟失、盜竊、損壞甚至詐騙案件等問題，很是頭疼，對如何報案、如何有效維護自身的合法利益不是很明確，因此周兵認為提高法律意識和水平同樣重要。

在此次事件中，數(shù)家公司聯(lián)合到某派出所報案，派出所認為是合同經(jīng)濟糾紛，應(yīng)該找法院或者經(jīng)濟偵查部門。“應(yīng)該說，派出所把這個事件歸結(jié)為民事合同經(jīng)濟糾紛也有其說得過去的道理，確實也存在口頭和單據(jù)等形式的契約，也并不為過，但是如果確定合同中的另一方不存在而導致的貨物丟失、被騙，就可以確認為合同詐騙，從而構(gòu)成刑事案件，派出所就可以立案。”周兵說道。