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海關(guān)銀行攜手反洗錢

2009-5-27 14:04:00 來源:網(wǎng)絡(luò) 編輯:56885 關(guān)注度:
摘要:... ...
前日,太原海關(guān)與人行太原支行簽訂反走私與反洗錢合作備忘錄,雙方將在打擊走私洗錢犯罪方面開展合作。   人民銀行是全國打擊走私綜合治理辦公室的主要成員單位,海關(guān)總署負(fù)責(zé)監(jiān)管和查處跨境洗錢行為,監(jiān)管、查驗(yàn)貨幣、存折、有價(jià)證券以及金銀制品進(jìn)出境,防止犯罪分子利用虛假進(jìn)出口貿(mào)易洗錢。太 
  原海關(guān)與人行太原支行攜手搭建反走私與反洗錢工作平臺,將整合雙方資源,拓寬打擊走私犯罪和洗錢犯罪合作渠道,提升執(zhí)法協(xié)作能力,精確打擊全省走私與洗錢犯罪行為。雙方將建立信息互通共享機(jī)制和聯(lián)絡(luò)員定期聯(lián)絡(luò)制度,預(yù)防、遏制和打擊走私、洗錢等違法犯罪活動。
  據(jù)介紹,太原海關(guān)緝私局與人行太原支行反洗錢部門已成功凍結(jié)走私犯罪嫌疑人賬戶存款300余萬元。
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