海關銀行攜手反洗錢
2009-5-27 14:04:00 來源:網絡 編輯:56885 關注度:摘要:... ...
前日,太原海關與人行太原支行簽訂反走私與反洗錢合作備忘錄,雙方將在打擊走私洗錢犯罪方面開展合作。 人民銀行是全國打擊走私綜合治理辦公室的主要成員單位,海關總署負責監管和查處跨境洗錢行為,監管、查驗貨幣、存折、有價證券以及金銀制品進出境,防止犯罪分子利用虛假進出口貿易洗錢。太
原海關與人行太原支行攜手搭建反走私與反洗錢工作平臺,將整合雙方資源,拓寬打擊走私犯罪和洗錢犯罪合作渠道,提升執法協作能力,精確打擊全省走私與洗錢犯罪行為。雙方將建立信息互通共享機制和聯絡員定期聯絡制度,預防、遏制和打擊走私、洗錢等違法犯罪活動。
據介紹,太原海關緝私局與人行太原支行反洗錢部門已成功凍結走私犯罪嫌疑人賬戶存款300余萬元。