浙江義烏，全球最大的小商品城，被譽(yù)為“中國(guó)最大的內(nèi)陸港”，每年從這里運(yùn)往世界各地的標(biāo)準(zhǔn)集裝箱超過40多萬個(gè)。巨大的物流催生著巨大的商機(jī)，也吸引著全國(guó)各地乃至世界各地的人來這里淘金，各種船務(wù)公司和貨運(yùn)代理公司應(yīng)運(yùn)而生，足有上千家，其中難免魚龍混雜。　 

　　近日，浙江省金華市中級(jí)法院對(duì)一起目前全國(guó)最大的貨物運(yùn)輸代理合同詐騙案作出一審宣判，以合同詐騙罪分別判處凌偉棟等16名被告人無期徒刑及有期徒刑。這16人正是義烏貨代市場(chǎng)的“淘金者”。  

　　詐騙貨運(yùn)費(fèi)，輕松掘到“第一桶金”  

　　此案第一被告人凌偉棟今年41歲，大學(xué)畢業(yè)后在義烏一家銀行任營(yíng)業(yè)部經(jīng)理。因?yàn)轭H具經(jīng)商頭腦，不久便開始從事進(jìn)出口貿(mào)易及國(guó)際貨運(yùn)行業(yè)。　 

　　2006年初，因?yàn)榛ㄥX大手大腳，加上經(jīng)營(yíng)不善，凌偉棟負(fù)債上千萬元。此時(shí)，他結(jié)識(shí)了嗜賭成性而債臺(tái)高筑的義烏農(nóng)民金正有、家庭離異導(dǎo)致公司破產(chǎn)的上海小老板陳忠，以及從上海、湖北、河南、浙江衢州來義烏淘金的周振華、夏齊、李慶鋒、吳忠高。凌偉棟、陳忠等人熟知國(guó)際貨運(yùn)代理行規(guī):運(yùn)費(fèi)在收到國(guó)際貨運(yùn)公司寄來的運(yùn)費(fèi)發(fā)票后30天至45天支付。于是，幾個(gè)人合謀利用這個(gè)時(shí)間差，設(shè)計(jì)一套詐騙經(jīng)營(yíng)模式，以貨運(yùn)行業(yè)月結(jié)算方式詐騙運(yùn)費(fèi)，實(shí)現(xiàn)各自的“淘金夢(mèng)”。　 

　　隨后陳忠出資，周振華具體操作。周振華花幾千元購(gòu)買了上海麥地那貨物運(yùn)輸代理有限公司(下稱麥地那公司)資料，并將辦公室設(shè)在凌偉棟已經(jīng)停業(yè)的杭州市海亨國(guó)際貨運(yùn)代理公司義烏辦事處。　 

　　一切準(zhǔn)備就緒后，2006年4月10日，陳忠以麥地那公司經(jīng)理的名義，與金正有、夏齊一起找到浙江中外運(yùn)有限公司寧波海運(yùn)分公司(下稱中外運(yùn)寧波分公司)業(yè)務(wù)員章某。當(dāng)晚幾個(gè)人先約章某到歌廳唱歌、喝酒，然后又給他在賓館開好房間，叫好了三陪小姐，并為他付了2000元包夜嫖娼費(fèi)。一番利誘和欺騙后，次日陳忠等人就與中外運(yùn)寧波分公司簽訂協(xié)議，委托其出口海運(yùn)。　 

　　此后，金正有、陳忠等人以麥地那公司的名義從市場(chǎng)上及其他公司低價(jià)攬貨，之后再將所攬貨柜以市場(chǎng)價(jià)交給中外運(yùn)寧波分公司代為出口海運(yùn)。金正有、陳忠從托運(yùn)人處收取運(yùn)費(fèi)后，拒不向中外運(yùn)寧波分公司支付。到2006年7月，麥地那公司尚欠中外運(yùn)寧波分公司運(yùn)費(fèi)達(dá)人民幣150萬余元。  

　　中外運(yùn)寧波分公司打電話給留有5個(gè)手機(jī)號(hào)碼的陳忠，居然全部停機(jī)。章某一次次從寧波跑到義烏向陳忠、金正有等人索要運(yùn)費(fèi)，結(jié)果每次都被對(duì)方連哄帶騙空手而歸，中外運(yùn)寧波分公司對(duì)此無可奈何。就這樣，凌偉棟等人輕松掘到了“第一桶金”。  

　　注冊(cè)17家空殼公司，騙得運(yùn)費(fèi)2000多萬  

　　初嘗甜頭，凌偉棟、金正有、陳忠等人又如法炮制，繼續(xù)共同詐騙貨物運(yùn)輸費(fèi)用。　 

　　這次由金正有出資幾千元，找原在義烏踏三輪車的江西農(nóng)民彭念田出面，通過代理注冊(cè)公司注冊(cè)了空殼公司——上海煌興貨物運(yùn)輸代理有限公司，并以該公司名義，支付少量運(yùn)費(fèi)為誘餌，分別誘騙杭州越華國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司義烏辦事處、上海遠(yuǎn)天船務(wù)有限公司寧波分公司簽下以循環(huán)提單為抵的運(yùn)費(fèi)月結(jié)《貨運(yùn)代理合同》，委托這兩家公司出口海運(yùn)貨物。　 

　　凌偉棟、彭念田、金正有、李慶鋒又從市場(chǎng)上及其他公司低價(jià)攬貨，或者通過陳忠、吳忠高、王旭晨、夏齊等人低價(jià)攬貨，之后再將所攬貨柜分別交給上述兩家公司代為出口海運(yùn)。凌偉棟等人從托運(yùn)人處收取運(yùn)費(fèi)后，拒不向這兩家公司支付。至案發(fā)，凌偉棟等人還欠這兩家公司340多萬元運(yùn)費(fèi)。　 

　　在此后的兩年多時(shí)間里，凌偉棟等人的貨代詐騙隊(duì)伍不斷擴(kuò)大，又吸納了青海、寧夏、福建、黑龍江以及浙江金華等地在義烏的各式“淘金者”加盟。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)共抓捕歸案嫌疑人16名，其中有的竟是剛出校門不久來義烏打工的學(xué)生。這些人時(shí)合時(shí)分，詐騙方法卻如出一轍，他們先后注冊(cè)了17家貨代類空殼公司，作案次數(shù)達(dá)20多次，騙得運(yùn)費(fèi)2000多萬元，其中凌偉棟合同詐騙數(shù)額最多，近950萬元。更有幾名犯罪嫌疑人看到錢好賺，干脆“單干”，居然也順利騙得上百萬元。　 

　　凌偉棟等人將騙來的錢用于賭博、高消費(fèi)等，很快揮霍一空。因?yàn)樯�意資金周轉(zhuǎn)需要，從2007年開始，凌偉棟讓做房產(chǎn)中介的姐姐凌麗萍幫他借款。凌麗萍兩年里以二分至五分不等的月利息向鄭某等21人借款486萬余元，這些錢除了支付利息44萬余元外，其余均被凌偉棟使用，其中一部分被用于貨代合同詐騙，至案發(fā)只歸還了本金9萬元。凌偉棟也因此多了一個(gè)罪名:非法吸收公眾存款罪，還連累了其姐姐。  

　　多行不義，終因合同詐騙罪獲刑  

　　事實(shí)上，早在2006年初就有上當(dāng)?shù)呢涍\(yùn)公司向警方報(bào)案，請(qǐng)求以“詐騙罪對(duì)凌偉棟等人立案?jìng)刹椤薄６�警方調(diào)查后認(rèn)為，這是拖欠運(yùn)費(fèi)的經(jīng)濟(jì)糾紛，未予受理。但隨后義烏、金華、寧波、杭州、上海等地多家遭到中間貨代公司惡意拖欠運(yùn)費(fèi)的一級(jí)貨代公司先后到警方報(bào)案。同年下半年，義烏警方開始調(diào)查這些貨代公司的來龍去脈。通過調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)有些貨代公司神秘出現(xiàn)又神秘關(guān)閉，便將其列入黑名單，而黑名單上的公司都存在運(yùn)費(fèi)支付方面的糾紛。　 

　　“近期一級(jí)貨代公司報(bào)案的越來越多，這其中是否有貓膩?”義烏市公安局干警分析后認(rèn)為，看一家公司是否存在詐騙犯罪，關(guān)鍵是看其是否有以低價(jià)承運(yùn)、再高價(jià)委托一級(jí)貨代公司運(yùn)貨的行為。循著這一思路，警方重點(diǎn)調(diào)查了其中一家貨代公司，并千方百計(jì)找到了該公司的實(shí)際控制人凌偉棟。凌偉棟為了擺脫嫌疑，提供了以低價(jià)吸收貨物的托運(yùn)委托書，這一突破讓警方大喜過望。　 

　　該公司的運(yùn)作模式與黑名單中其他公司的運(yùn)作模式相類似。于是，警方又對(duì)2006年以來發(fā)生的貨代運(yùn)費(fèi)糾紛進(jìn)行調(diào)查，串并偵查，最終鎖定了以凌偉棟、金正有、陳忠等為首的10多人。  

　　從2008年11月19日到2009年7月4日，義烏警方和上海虹口警方先后將犯罪嫌疑人王旭晨、彭念田、凌偉棟、徐立山、王金全、吳斌、周振華、李慶鋒、尤仁杰抓獲歸案。同案的凌勇、吳忠高、夏齊聞?dòng)嵪群笙蚬�安機(jī)關(guān)投案。2009年1月6日，因犯販賣毒品罪被義烏市法院判處有期徒刑六個(gè)月的金正有經(jīng)傳喚到案。隨后，被列入網(wǎng)上追逃的張志會(huì)、徐俊、陳忠也分別被各地警方抓獲，移送義烏警方偵查。　 

　　由于案情重大，案件分別于去年11月和今年3月分兩批交由金華市檢察院審查起訴。該院將案件提起公訴后，金華市中級(jí)法院經(jīng)審理認(rèn)為，凌偉棟等16人以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，均已構(gòu)成合同詐騙罪，其中凌偉棟還犯非法吸收公眾存款罪，應(yīng)數(shù)罪并罰。法院遂以合同詐騙罪和非法吸收公眾存款罪判處凌偉棟無期徒刑，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn);以合同詐騙罪判處彭念田、金正有、陳忠、吳斌和李慶鋒無期徒刑，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn);以合同詐騙罪判處其余10名被告人十四年至六年不等的有期徒刑，并各處數(shù)額不等的罰金。  

　　對(duì)情況不明的中間貨代公司應(yīng)多加防范  

　　辦理此案的金華市檢察院公訴處副處長(zhǎng)許達(dá)，多年與復(fù)雜疑難經(jīng)濟(jì)犯罪案件打交道。他認(rèn)為，這起貨物運(yùn)輸代理合同詐騙案作案方式并不復(fù)雜，都是冒用他人或以他人名義委托代理注冊(cè)公司注冊(cè)空殼公司，再以空殼公司的名義，以明顯低于市場(chǎng)運(yùn)費(fèi)價(jià)格向客戶攬貨，或以更低的價(jià)格向其他同伙吸貨，然后再將貨柜以市場(chǎng)價(jià)委托給貨代公司出貨。　 

　　開始他們通過付款買單，及時(shí)付清運(yùn)費(fèi)的方式托運(yùn)少量貨柜，合作一段時(shí)間后再以方便長(zhǎng)  

　　期合作等借口為由，誘騙貨代公司與其簽訂國(guó)際貨運(yùn)代理運(yùn)輸協(xié)議，約定海運(yùn)費(fèi)月結(jié)，并以循環(huán)單擔(dān)保的方式結(jié)款。也就是貨代公司根據(jù)合同約定在月結(jié)的期限內(nèi)放提單，他們拿到提單后立即向客戶收取運(yùn)費(fèi)，但到約定結(jié)算運(yùn)費(fèi)時(shí)間，就以“資金周轉(zhuǎn)困難”、“客戶運(yùn)費(fèi)未結(jié)”、“老板不在”等理由推托，故意拖欠運(yùn)費(fèi)，甚至攜款逃匿。　 

　　另外，當(dāng)貨代公司手上還扣有作抵的循環(huán)單時(shí)，他們又安排真正的貨主或唆使他人假冒貨主到寧波海事法院申請(qǐng)強(qiáng)制令(中國(guó)海事法規(guī)定，為保障真正貨主的利益，貨主只需支付當(dāng)票提單的運(yùn)費(fèi)就可以拿回被扣的提單)，或者唆使他人到義烏市場(chǎng)上以租“垃圾柜”方式換出之前被扣的循環(huán)提單，等等，達(dá)到不付運(yùn)費(fèi)的目的。　 

　　由于他們注冊(cè)的公司都是經(jīng)工商部門合法登記的，找來擔(dān)責(zé)的法人身份也真實(shí)，因此貨代公司如果報(bào)案，公安機(jī)關(guān)一般都會(huì)按民間經(jīng)濟(jì)糾紛論處，讓其直接到法院起訴空殼公司或無實(shí)際履約能力的擔(dān)保法人，不會(huì)立案?jìng)刹椤＿@樣，他們就可以重新注冊(cè)一家空殼公司，繼續(xù)詐騙。　 

　　“不算復(fù)雜的合同詐騙犯罪為何屢屢得逞?這暴露出目前貨代行業(yè)監(jiān)管中包括在公司注冊(cè)、行業(yè)管理等環(huán)節(jié)存在的漏洞，以及現(xiàn)行法律中的某些硬傷，比如海事法的有關(guān)條款過于簡(jiǎn)單。”許達(dá)說，有關(guān)公司應(yīng)該切記:天上不會(huì)掉餡餅，誰也不會(huì)做賠本的買賣。對(duì)那些資質(zhì)、人員等情況不明的中間貨代公司，應(yīng)多加防范。